FinancExpert SA en tant qu’institution financière suisse est soumise à la loi suisse et à tous ses règlements applicables.
Le système réglementaire suisse adhère étroitement aux normes européennes.
Au cours des dernières années, afin de maintenir la réputation et l’intégrité du système financier suisse, les instances réglementaires suisses ont encore resserré les contrôles et en particulier dans le domaine du blanchiment d’argent.
Dans le cadre de la loi suisse sur le blanchiment d’argent (LBA), tous les intermédiaires financiers doivent être affiliés à un organisme d’autorégulation agréé, ou être supervisés directement par l’Autorité de contrôle pour la prévention du blanchiment d’argent.
FinancExpert SA est affiliée à l’ARIF (Association Romande des Intermédiaires Financiers) et est tenue d’adhérer aux procédures réglementaires fixées par l’Autorité Fédérale pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Ceci entraîne pour nos clients de nous fournir les documents prouvant leur identité et l’origine des fonds pour nous permettre d’effectuer des vérifications afin de déterminer si les fonds ne sont pas d’origine criminelle ou liés à des activités terroristes.
D’autre part en tant que société exerçant ses activités dans le cadre de la loi suisse, la confidentialité constitue un élément fondamental de notre relation avec nos clients.